Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç gelirlerinin aklanması iddialarına yönelik soruşturması, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarını odağına aldı. Bu soruşturma kapsamında, 14 Kasım sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlenerek 76 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI GELDİ
Gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli emniyetten serbest bırakılırken, 74 zanlı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
- Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma, 18’i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
- Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 26’sının tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
- Öte yandan, haklarında daha önce gözaltı kararı bulunan ve yakalanamayan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMİ: MASAK RAPORLARI DETAYLANDIRDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında daha önce üç ayrı operasyonun daha düzenlendiği belirtildi ve operasyonun temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile bilirkişi raporlarının oluşturduğu ifade edildi.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması için organize bir sistem kurulduğu tespit edildi.
Rapora göre bu sistem:
- Gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak oluşturuldu.
- Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirler sokuldu.
- Suçtan elde edilen değerler, kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldı.
- Bu profesyonel aklama sisteminin, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü değerlendirildi.
- Organizasyonun takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu kaydedildi.
DÖRDÜNCÜ OPERASYONUN ODAĞINDAKİ KURULUŞLAR VE EL KONULAN MAL VARLIĞI
Bu tespitler üzerine düzenlenen dördüncü operasyonda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının yanı sıra, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüphelinin yakalanmasına odaklanıldı. Şüphelilerin tamamı bu operasyonda gözaltına alındı.
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporu doğrultusunda şüphelilere ait toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada ayrıca, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.