İstanbul’da Kara Para Ve POS Vurgunu: Dağ Grup’a Büyük Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli’de faaliyet gösteren Dağ Grup isimli şirkete yönelik geniş çaplı bir kara para aklama ve terörizmin finansmanı operasyonu başlattı.

Soruşturma kapsamında, “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kara para aklama” suçlamaları bulunuyor. Yapılan işlemler, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadelerine dayandırıldı.

YASA DIŞI POS İŞLEMLERİYLE 1.3 MİLYAR TL’LİK VURGUN

Şüphelilerin, özellikle Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini yasa dışı ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldıkları ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını, Türkiye’deki POS cihazlarında hayali işlemler için kullandı. Bu yöntemle, 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi yaratıldığı ve bu işlemlerden toplam 1 milyar 300 milyon TL’lik suç geliri elde edildiği belirlendi.

Bu paraların, sahte fatura düzenleme ve benzeri yöntemlerle ticari faaliyet görüntüsü verilerek aklandığı ifade edildi.

60 GÖZALTI, DEV MAL VARLIĞINA EL KOYMA KARARI

Soruşturma çerçevesinde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriyor.

Savcılığın talebiyle sulh ceza hâkimliği tarafından alınan kararla, suçtan elde edildiği düşünülen devasa mal varlıklarına el konuldu.